Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-018

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015 年4 月8 日向全 体监事发出，会议于2015 年4 月21 日在苏州高新区浒青路122 号公 司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监 事3 名。会议由监事会主席金百鸣主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入104,017.78 万元，较上年下降 7.27%，归属于上市公司股东的净利润3,622.85 万元，较上年下降

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22.85%；公司总资产196,560.21 万元，较上年增长9.01%；实现经 营活动产生的现金流量净额2,097.95 万元，较上年同期下降38.02%。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务状况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其 涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014 年度 财务报表审计报告：合并数据：2014 年度实现归属于上市公司股东 的净利润3,622.85 万元，母公司净利润提取10%的法定盈余公积金， 加上年结转的未分配利润，2014 年年末可供上市公司股东分配的利 润为24,6781.19 万元；母公司报表数据：公司2014 年度实现归属于 上市公司股东的净利润1,435.22 万元，提取10%的法定盈余公积金， 加上年结转的未分配利润后，2014 年年末可供上市公司股东分配的 利润为13,598.97 万元。

根据公司的《公司章程》和《未来三年（2012 年-2014 年）股东 回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会 讨论决定公司2014 年度利润分配预案为：公司拟按2014 年年末总股 本57,130 万股为基数，每10 股派发现金股利0.2 元（含税），合计 派发现金股利11,426,000 元，剩余未分配利润结转下一年。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 经审核，监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关

• 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 ——

• 引第3 号 上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年 —

• （2012 年 2014 年）股东回报规划》的相关规定，符合股东利益并 有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州天马精细化学品 股份有限公司2014 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2014 年度报告》全文刊登在2015 年4 月22 日巨潮资讯网站

• （www.cninfo.com.cn）；《2014 年度报告摘要》具体内容详见2015 年4 月22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2014 年度内控控制自我评价报告、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身 的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

有效的落实和执行。公司2014 年度内部控制自我评价报告真实反映 了公司内部控制制度的建设及执行情况。

• 《2014 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2015 年4 月

• 22 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

• 六、会议审议通过了《2014 年度公司监事薪酬的议案》，具体情

• 况如下：

• （1）公司监事会主席金百鸣的2014 年度薪酬为为42.70 万元； 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 关联监事金百鸣回避表决。

• （2）公司监事张兰的2014 年度薪酬为40.16 万元；

• 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 关联监事张兰回避表决。

• 本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

• 七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

• 会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年

• 外部审计机构。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

• 八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014

• 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：募集资金的使用和存放符合《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

• 《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证

• 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

• 致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了致同专字(2015)

• 第320ZA0021 号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2014 年度募 集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见2015 年4 月22 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;

• 本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

• 九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 2015 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

• 《关于2015 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的

• 公告》具体内容详见2015 年4 月22 日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015 年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2015年4 月22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于补选监事的议案》

鉴于公司监事吴萍女士已于2014年11月辞去公司第三届监事会 监事的职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蒋勇先

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

生为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事 会届满。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。监事候选人蒋勇先生的简历详见附件。

• 十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《未

• 来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案

• 《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》具体内容详见2015

• 年4 月22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

• 本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

• 十三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

• 于会计政策变更的议案》

• 《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2015 年4 月22 日

• 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

• 十四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

• 于公司及子公司使用自有闲臵资金进行投资理财的议案》

• 《关于公司及子公司使用自有闲臵资金进行投资理财的公告》具

体内容详见2015 年4 月22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）；

• 本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。 特此公告！

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第三届监事会监事候选人简历

蒋勇，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历，工程师。1991 年起一直从事化学中间体的研发和生产 工作，历任上海中远化工有限公司工程师、研究所课题组长、研发实 验室主任；TCI(上海)有限公司工程师；爱生比益上海有限公司研发 工程师、实验室主任。天马集团研发中心负责人；现任天马精化技术 部技术总监。

蒋勇先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司监事的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==