Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 2, 2015

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-011

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2015 年1 月22 日 以邮件、书面通知方式发出，会议于2015 年2 月2 日在苏州高新区 浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名。公司监事及高管人员列席 了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署收购福建省力菲克药业有限公司51%股权框架协议的议案》

《关于签署收购福建省力菲克药业有限公司51%股权框架协议的 公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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