Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-060

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2014 年11 月20 日以 邮件、书面通知方式发出，会议于2014 年12 月1 日在苏州高新区 浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席 了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署收购镇江润港化工有限公司85%股权意向书的议案》

《关于签署收购镇江润港化工有限公司85%股权意向书的公告》 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

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二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任王庆营先生（简历详见附件）为公司证券事务代表， 任期与公司第三届董事会任期相同。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日

附：《公司证券事务代表简历》

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证券事务代表简历

王庆营，男，1983 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。

2008 年6 月起历任东吴期货有限公司苏州工业园区营业部业务 经理；苏州东山精密制造股份有限公司任董事会秘书助理；苏州邑富 融资租赁有限公司市场部业务风控岗。

2014 年6 月12 起在苏州天马精细化学品股份有限公司任证券助 理，现担任天马精化证券事务代表。

2014 年7 月，参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十三 期董事会秘书资格培训班并取得《董事会秘书培训证书》。

王庆营先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司证券事务代表的情形。

联系方式：

电话号码：0512-66571019

传真号码：0512-66571020

电子邮箱：wangqingying@tianmapharma.com

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