Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 30, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-056

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014 年9 月19 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014 年9 月30 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人 员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司审计部经理的议案》

鉴于公司审计部经理陆秋芳女士因公司工作调动不再担任公司 审计部经理，为加强公司内部审计，会议决定聘任沈海珍女士为公司 审计部经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

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公司董事会对陆秋芳女士在任期间对公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢。沈海珍女士简历详见附件。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一四年九月三十日

沈海珍简历

沈海珍，女，1971 年01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大专学历。1997 年起先后任职于苏州天马化工有限公司会计、苏州 天马精细化学品股份有限公司主办会计。现担任公司审计部经理。

沈海珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司审计部经理的情形。

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