Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-054

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014 年9 月5 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014 年9 月17 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

• 一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 购买资产的关联交易的议案》

• 《关于购买资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时

• 报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项关联交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨

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潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见（详见信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，出席会议的4 名关联董事徐敏、徐仁华、 郁其平、任海峰回避表决，3 名非关联董事对该项议案进行了表决。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

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