Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

独立董事关于第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，已对 提交给公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案进行了审阅，基于独立判断 立场，现发表独立意见如下：

一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号)、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外 担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：

1、报告期内不存在对外担保情况：

我们对于报告期内的对外担保情况(不包含对子公司担保)发表如下独立意 见：截至2014 年6 月30 日，公司不存在对外担保情况。

2、报告期内对子公司担保情况：

报告期内，公司没有发生新的对子公司实际担保额；截至2014 年6 月30 日， 以前期间发生但延续到报告期内的对子公司的担保余额为4,582.1 万元。

截至2014 年6 月30 日，公司实际发生担保额为4,582.1 万元，占公司2013 年经审计净资产1,165,285,841.83 元的3.93%。上述担保事项按照法律法规、公 司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；上述担保事项根据公司子公司的 发展需要而发生的担保事项，该担保没有损害公司及公司股东的利益。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》„证监发[2003]56 号‟、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2014

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年1 月1 日至2014 年6 月30 日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表 独立意见如下：

报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前 年度发生并累计至2014 年6 月30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

三、关于公司2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见

经核查：公司董事会编制的《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》的规定，如实反映了公司2014 年半年度募集资金实际存放与实际使用情 况。公司2014 年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。

四、关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立 意见

公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深 圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》和公司 《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度（2013 年修订）》的相关规定，公 司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也 有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用 不超过人民币1.8 亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险 保本型银行保本型理财产品，在决议有效期内1.8 亿资金额度可滚动使用。

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（此页无正文）

独立董事签字：

郭 澳

刘凤珍

余荣发

签字日期： 2014 年8 月25 日

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