Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 3, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-033

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2014 年6 月3 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。 会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐仁华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 终止和延期部分募投项目的议案》

《关于终止和延期部分募投项目的公告》全文刊登在《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

保荐机构华林证券有限责任公司出具了《关于苏州天马精细化学 品股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》，内容详见

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2014 年6 月3 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2014 年6 月 3 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天马精化独立 董事关于关于终止和延期部分募投项目事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2014 年6 月19 日召开公司2014 年第二次临时股 东大会，审议上述议案。具体情况详见2014 年6 月3 日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开2014 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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