Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-019

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2014 年2 月27 日向 全体监事发出，会议于2014 年3 月10 日在苏州高新区浒青路122 号 公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到 监事3 名。会议由监事会主席金百鸣主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式 表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入1,121,667,679.57 元，较上年同 期增长7.44%；实现利润总额58,291,684.91 元，较上年同期下降

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37.18%；归属于上市公司股东的净利润47,025,259.85 元，较上年同 期下降35.47%；实现经营活动产生的现金流量净额33,850,972.21 元， 较上年同期下降12.38%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务状况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其 涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013 年度 财务报表审计报告：合并报表数据：2013 年度实现归属于上市公司 股东的净利润47,025,259.85 元，提取10%的法定盈余公积金，加上 年结转的未分配利润，提取母公司应承担的安全生产费专项储备后， 2013 年可供上市公司股东分配的利润为226,271,087.02 元；母公司 报表数据：公司2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 36,778,336.28 元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分 配利润后，2013 年可供上市公司股东分配的利润为137,355,218.67 元。

根据公司的《公司章程》和《未来三年（2012 年-2014 年）股东 回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定和公司控股股东 苏州天马医药集团有限公司的提议，按照母公司与合并数据孰低原

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则，经公司董事会讨论决定公司2013 年度利润分配及公积金转增股 本预案为：公司拟按2013 年年末总股本28,565 万股为基数，每10 股派发现金股利0.5 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每10 股转增股本10 股，合计派发现金股利14,282,500 元，剩余未分配利润结转下一年 。

公司的2013 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合 中国证监会的关于现金分红的相关规定。

经审核，监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 —— 引第3 号 上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年 — （2012 年 2014 年）股东回报规划》的相关规定，符合股东利益并 有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州天马精细化学品 股份有限公司2013 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2013 年度报告》全文刊登在2014 年3 月11 日巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）；《2013 年度报告摘要》具体内容详见2014 年3 月11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

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（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2013 年度内控控制自我评价报告、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身 的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了 有效的落实和执行。公司2013 年度内部控制自我评价报告真实反映 了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2013 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2014 年3 月

11 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2014) 第320ZA0294 号《苏州天马精细化学品股份有限公司内部控制鉴证报 告》，具体内容详见2014 年3 月11 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；

六、会议审议通过了《2013 年度公司监事薪酬的议案》，具体情 况如下：

• （1）公司监事会主席姜宗浒的2013 年度薪酬为5.00 万元； 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事姜宗浒回避表决。

• （2）公司监事金百鸣的2013 年度薪酬为31.76 万元； 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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关联监事金百鸣回避表决。

• （3）公司监事张兰的2012 年度薪酬为20.31 万元； 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张兰回避表决。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年 外部审计机构。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况， 募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股 东和公司的利益的情况。

《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了致同专字(2014) 第320ZA0295 号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2013 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见2014 年3 月11

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日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;

• 本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

• 九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 2014 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

• 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2014 年3

• 月11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）；

• 十、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 2014 年度远期结售汇业务额度的议案》

• 《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2014年3

• 月11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

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