Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-011

苏州天马精细化学品股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

• 1、股东大会名称：2014 年第一次临时股东大会；

• 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会；

• 3、会议时间：2014 年1 月27 日上午9:30；

• 4、会议地点：苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议

室；

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

• 6、股权登记日：2014 年1 月22 日；

• 7、会议主持人：徐仁华董事长；

• 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

• 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及公司章程的规定。

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二、会议出席情况

1、现场会议出席情况

出席现场投票的股东及股东授权委托代表人共8 名，代表股份 122,263,480 股，占公司股份总数的42.80%;

• 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、中介机构代表列席了

• 本次会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下 议案：

• 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

会议经过逐项表决，采用累积投票制选举徐仁华、徐敏、郁其平、 任海峰为第三届董事会非独立董事候选人（总累积投票权为 122,263,480×4；选举刘凤珍、郭澳、余荣发为独立董事候选人（总 累积投票权为122,263,480×3），其中郭澳先生为会计专业人士。具 体表决结果如下:

• 1.1、选举公司第三届董事会董事候选人徐仁华先生;

• 表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举徐仁华先生为公

司第三届董事会董事。

• 1.2、选举公司第三届董事会董事候选人徐敏先生;

• 表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举徐敏先生为公司

第三届董事会董事。

• 1.3、选举公司第三届董事会董事候选人郁其平先生;

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表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举郁其平先生为公 司第三届董事会董事。

• 1.4、选举公司第三届董事会董事候选人任海峰先生

• 表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举任海峰先生为公

• 司第三届董事会董事。

  • 1.5、选举公司第三届董事会独立董事候选人郭澳先生

• 表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举郭澳先生为公司

• 第三届董事会董事。

  • 1.6、选举公司第三届董事会独立董事候选人刘凤珍女士

  • 表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举刘凤珍女士为公

司第三届董事会董事。

• 1.7、选举公司第三届董事会独立董事候选人余荣发先生

• 表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举余荣发先生为公

司第三届董事会董事。

根据法律、法规和规范性文件、公司章程等的相关规定,上述七

• 人当选为公司董事,组成公司第三届董事会，任期三年。

  • 公司新成立的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

• 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  • 2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

会议经过表决，采用累积投票制选举金百鸣先生、吴萍女士为公 司第三届监事会监事候选人（总累积投票权为122,263,480×2）。具 体表决结果如下:

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• 2.1、选举公司第三届监事会监事候选人金百鸣先生

表决结果：以122,263,480 个累积投票权，选举金百鸣先生为公 司第三届监事会监事。

• 2.2、选举公司第三届监事会监事候选人吴萍女士

• 表决结果：以122,263,480个累积投票权，选举吴萍女士为公司

• 第三届监事会监事。

根据法律、法规和规范性文件、公司章程等的相关规定,上述二 人当选为公司监事,与经公司职工代表大会选举产生的职工监事张兰 女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。

公司新成立的第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的监事人数不超过公司 监事总数的二分之一；单一 股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的 议案》

公司董事会董事成员拟由9 名调整为7 名，需要对公司章程中的 第一百零六条进行修订，并授权公司管理层在相关行政机关及时办理 修改《公司章程》的工商变更登记事项及董事会、监事会选举结果的 工商机关报备事宜。修订内容具体如下：

第一百零六条修改前： 董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。

第一百零六条修改后： 董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名。

表决结果：同意122,263,480 股，占出席会议股东所持有效表决

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权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

• 2、律师姓名：鲍金桥、司慧

3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有 关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、苏州天马精细化学品股份有限公司2014年第一次临时股东大 会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份 有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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