Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-012

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014 年1 月27 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议 应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会 议由徐仁华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举徐敏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长， 任期三年。

基于苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）及其 控股子公司天马精化未来发展的战略规划需要，综合考虑天马集团和 天马精化的董事、监事及高级管理人员的层次、架构，并符合上市公

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司“五分开原则”的规范化运作要求。徐仁华先生因任期届满，将不 再担任公司董事长职务，但仍然担任本届董事会董事职务。同时，将 在天马集团担任领导职务。董事会对徐仁华先生在担任公司董事长期 间，引导公司的发展壮大，为公司战略规划、规范运作、经营发展等 各方面所作出的巨大贡献表示衷心感谢。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》

• 1、会议同意聘任徐敏先生为公司总经理；贾国华先生为公司董

• 事会秘书；

• 2、会议同意聘任熊四华先生为公司财务总监；同意聘任谢宏先

• 生、贾国华先生为公司副总经理。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，本届董事会任期 一致。

任海峰先生因任期届满，将不再担任公司总经理职务，但仍然担 任本届董事会董事职务。同时，将担任公司控股子公司苏州天森保健 品有限公司董事长、总经理职务，并继续担任公司全资子公司南通市 纳百园化工有限公司董事长、总经理职务，继续全面负责公司的市场 销售及两家子公司的生产经营工作（保健品、医药中间体）。董事会 对任海峰先生在担任公司总经理期间，主推公司的发展壮大，为公司 规范运作、经营发展等各方面所作出的巨大贡献表示衷心感谢。

陆炜先生因任期届满，将不再担任公司董事会秘书、副总经理职 务。同时，将在天马集团担任管理职务。董事会对陆炜先生在担任公

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• 司董事会秘书、副总经理期间，主推公司的发展壮大，为公司规范运 作等各方面所作出的巨大贡献表示衷心感谢。

• 独立董事已发表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。详见信

• 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

• 会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员（简历详见

• 附件），任期三年:

• 1、战略委员会5 名组成人员是: 徐敏（主任委员）、徐仁华、郁

• 其平、郭澳（独立董事）、刘凤珍（独立董事）；

• 2、提名委员会3 名组成人员是：余荣发（主任委员、独立董事）、

• 郁其平、刘凤珍（独立董事）；

• 3、审计委员会3 名组成人员是：郭澳（主任委员、独立董事）、

• 任海峰、余荣发（独立董事）；

• 4、薪酬与考核委员会人员是:刘凤珍（主任委员、独立董事）、

• 徐仁华、余荣发（独立董事）。

• 四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 聘任公司审计部经理的议案》

• 会议决定聘任陆秋芳女士（简历详见附件）为公司审计部经理，

• 任期与公司第三届董事会任期相同。

• 五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 聘任公司证券事务代表的议案》

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会议决定聘任赵雪梅女士（简历详见附件）为公司证券事务代表， 任期与公司第三届董事会任期相同。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附：《公司董事长简历》

《公司高级管理人员简历》

《董事会四个专门委员会成员简历》 《公司审计部经理简历》

《公司证券事务代表简历》

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董事长简历

徐敏，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1990 年起先后供职于苏州意华塑料制品有限公司，吴县助剂厂， 吴县市天马化工原料厂（以下简称“吴县天马”），苏州天马化工有限 公司（以下简称“苏州天马”），苏州天马医药集团有限公司（以下简 称“天马医药”，本公司前身曾用名，与下面的本公司控股股东苏州天 马医药集团有限公司现在的公司名称相同），苏州天马医药集团精细化 学品股份有限公司（以下简称“天马医化”）等，历任吴县天马、苏州 天马、天马医药副总经理，天马医化董事等。现担任本公司董事长兼 总经理。

截至本公告披露日，徐敏先生持有公司4,713,716 股股份，占公 司全部股份比例的1.65%；持有本公司控股股东天马集团31.05%股权, 从而间接持有本公司11.14%的股份。徐敏是实际控制人徐仁华先生的 侄子。除此之外,徐敏与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

高级管理人员简历

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谢宏，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历。1984 年起历任江苏永联集团公司环保分厂设备员，江苏永联集团 公司农药二厂副厂长，响水中意农化有限公司（筹）副总经理，江苏 溧化研究所有限公司副总经理，天马医化生产部经理、副总经理。现 担任本公司副总经理。

谢宏先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司高管的情形。

熊四华，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，中级会计师。2002 年起先后任职于苏州新海宜通信科技股 份有限公司财务部副经理、苏州美瑞德建筑装饰有限公司财务部经 理。2008 年8 月至2012 年9 月担任本公司财务部经理，2012 年9 月 至2013 年8 月担任公司财务负责人。现担任本公司财务总监。

熊四华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高管的情形。

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贾国华，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。2006 年4 月先后在东吴证券股份有限公司、东吴期货有限公司 任客户经理；2009 年9 月起在苏州天马精细化学品股份有限公司任证 券助理、证券事务代表。现担任本公司董事会秘书、副总经理。

贾国华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高管的情形。

董事会四个专门委员会成员简历

徐敏简历，详见本公告《董事长简历》。

徐仁华，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1976 年起历任苏州吴县木渎东风小学教师，吴县助剂厂生产科 长、经营部经理，吴县市天马化工原料厂厂长，吴县天马、苏州天马、 天马医药、苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）等公 司董事长。现担任本公司董事。目前兼任苏州市政协委员、苏州市工 商联合会副会长。

截至本公告披露日，徐仁华先生持有公司6,387,134 股股份，占

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公司全部股份比例的2.24%；持有本公司控股股东天马集团44.72%的 股权，从而间接持有本公司16.05%的股份，为公司的实际控制人。徐 仁华与持有天马集团31.05%股权的徐敏是叔侄关系。除此之外,徐仁华 先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郁其平，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1979 年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢铁厂，吴县天马、 苏州天马、天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经 理、总经理等。现担任本公司董事。

截至本公告披露日，郁其平先生持有公司3,460,650 股股份，占 公司全部股份比例的1.21%；持有本公司控股股东天马集团24.23%股 权, 从而间接持有本公司8.69%的股份。郁其平先生与其他持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

任海峰，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。1998 年起历任江阴市进出口公司出口部经理，无锡联合恒洲有

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限公司出口部经理；2000 年起历任吴县天马销售部经理，苏州天马、 天 马医药分管销售副总经理，天马医化总经理等。现担任本公司董事。

任海峰先生持有本公司股份3,459,400 股,占公司总股本的 1.21%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

郭澳，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1991 年至1998 年就职于江苏会计师事务所。1999 年至今担任江 苏天衡会计师事务所有限公司副总经理。

郭澳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

刘凤珍，女，1948 年出生，中国国藉，本科学历，毕业于中国药 科大学，具有高级工程师、执业药师资格。1969 年起历任江苏省生产 建设兵团2 师7 团21 连副连长，《新医药学志》编辑部编辑，中国中 医研究院中药研究所研究实习员，江苏省苏州第六制药厂化验室主任， 苏州市药品检验所化学室主任，苏州市卫生局药政处处长，江苏省卫

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生厅药政局主任科员，江苏省食品药品监督管理局主任科员，江苏省 医药质量管理协会秘书长，江苏省药品认证管理中心副主任。2009 年 1 月退休。现担任江苏联环药业股份有限公司独立董事。

刘凤珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

余荣发，男，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1969 年起先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院二庭 书记员、审判员、副庭长并主持工作，苏州商品交易所研发部、信息 部主任、副总裁，苏州未来律师事务所主任律师，苏州仲裁委员会委 员，江苏省律师协会商事委员会副主任。现担任江苏大名大律师事务 所主任律师，苏州律师协会理事。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

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审计部经理简历

陆秋芳，女，1970 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大专学历。2002 年起先后任职于苏州天马医药集团天吉生物制药有 限公司主办会计、苏州天马精细化学品股份有限公司财务副经理、天 禾化学品（苏州）有限公司财务副经理、苏州中科天马肽工程中心有 限公司财务经理。现担任本公司审计部经理。

陆秋芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司审计部经理的情形。

证券事务代表简历

赵雪梅，女，1982 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。2005 起曾先后任职于南京武家嘴船舶制造有限公司和南 京红宝丽股份有限公司，担任财务会计和内部审计专员；2012 年9 月任职于苏州天马精细化学品股份有限公司董秘办，担任证券事务代 表助理。现担任本公司证券事务代表。

2013 年9 月，参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十二

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期董事会秘书资格培训班并取得《董事会秘书培训证书》。

赵雪梅女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司证券事务代表的情形。

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