Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-013

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014 年1 月27 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议 应到监事3 名，实到监事3 名。会议由金百鸣先生主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并 经投票表决，通过以下决议：

• 一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举金百鸣先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席， 任期三年。

特此公告！

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苏州天马精细化学品股份有限公司监事会 二〇一四年一月二十八日

附：《第三届监事会主席简历》

第三届监事会主席简历

金百鸣，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大 专学历。1980 年起历任苏州第四制药厂技术科工艺员、研究所课题 组长，昕晖医药化工（苏州）有限公司常务副总经理，苏州天马医药 集团天吉生物制药有限公司人事行政部经理，苏州天马医药集团有限 公司行政部经理，苏州天马精细化学品股份有限公司安保部经理、第 一届、第二届监事会职工监事。现担任南通市纳百园化工有限公司常 务副总经理，公司第三届监事会主席。

金百鸣先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。

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