Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-008

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届 监事会于2013 年12 月16 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司第三届监事会将由3 名监事组成，其中1 名为职工 监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2014 年1 月10 日下午3 时在苏州天马精细 化学品股份有限公司苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会 议室召开，公司42 位职工代表出席了会议，对第三届监事会职工代 表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求：最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以42 票赞成， 0 票反对，0 票弃权选举张兰女士为公司第三届监事会职工代表监事

（简历附后）。

特此公告！

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苏州天马精细化学品股份有限公司

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附：《职工代表监事张兰简历》

职工代表监事张兰简历

张兰，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1998 年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化 工原料有限公司等。现担任本公司原料药事业部销售副总监，曾担任 苏州天马精细化学品股份有限公司第一届、第二届监事会职工监事。 张兰女士未持有公司股票；张兰女士与公司的控股股东、实际控 制人之间不存在关联关系；张兰女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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