Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 8, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-003

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第四十三次会议（以下简称“会议”） 通知于2013 年12 月 27 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014 年1 月7 日 在苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召 开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名徐仁华、徐 敏、郁其平、任海峰为第三届董事会非独立董事候选人；提名郭澳、

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刘凤珍、余荣发为独立董事候选人，其中郭澳先生为会计专业人士。 上述董事候选人的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举 分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

张永年、伊恩江先生因任期届满将不再担任公司董事职务，也不 在公司担任其他职务，董事会对其为公司规范运作和经营发展所作出 的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提 名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见登载于2014 年1 月9 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

鉴于公司董事会进行换届选举，公司董事会董事成员拟由9 名调 整为7 名，需要对公司章程中的第一百零六条进行修订，并授权公司 管理层在相关行政机关及时办理修改《公司章程》的工商变更登记事 项及董事会、监事会选举结果的工商机关报备事宜。《公司章程》修 订具体内容如下：

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第一百零六条修改前： 董事会由9 名董事组成，其中独立董事3

名。

第一百零六条修改后： 董事会由7 名董事组成，其中独立董事3

名。

本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2014 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2014 年1 月27 日召开公司2014 年第一次临时股东 大会，审议上述议案，具体内容详见登载于2014 年1 月9 日的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》的公告《天马精化2014 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2014-005）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附：《第三届董事会董事候选人简历》

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第三届董事会董事候选人简历

徐仁华，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1976 年起历任苏州吴县木渎东风小学教师，吴县助剂厂生产科 长、经营部经理，吴县市天马化工原料厂厂长，吴县市天马化工原料 有限公司（以下简称“吴县天马”）、苏州天马化工有限公司（以下简 称“苏州天马”）、苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”， 本公司前身曾用名，与下面的本公司控股股东苏州天马医药集团有限 公司现在的公司名称相同）及苏州天马医药集团有限公司（以下简称 “天马集团”）等公司董事长（执行董事）。现担任本公司董事长。目 前兼任苏州市政协委员、苏州市工商联合会副会长。

截至本公告披露日，徐仁华先生持有公司6,387,134 股股份，占 公司全部股份比例的2.24%；持有本公司控股股东天马集团44.72%的 股权，从而间接持有本公司16.05%的股份，为公司的实际控制人。徐 仁华与持有天马集团31.05%股权的徐敏是叔侄关系。除此之外,徐仁华 先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，男，1969 年出生，无永久境外居留权，本科学历。1990 年

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起先后供职于苏州意华塑料制品有限公司，吴县助剂厂，吴县天马， 苏州天马，天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经 理等。现担任本公司董事。

截至本公告披露日，徐敏先生持有公司4,713,716 股股份，占公 司全部股份比例的1.65%；持有本公司控股股东天马集团31.05%股权, 从而间接持有本公司11.14%的股份。徐敏是实际控制人徐仁华先生的 侄子。除此之外,徐敏与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在 关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郁其平，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1979 年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢铁厂，吴县天马、 苏州天马、天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经 理、总经理等。现担任本公司董事。

截至本公告披露日，郁其平先生持有公司3,460,650 股股份，占 公司全部股份比例的1.21%；持有本公司控股股东天马集团24.23%股 权, 从而间接持有本公司8.69%的股份。郁其平先生与其他持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

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任海峰，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。1998 年起历任江阴市进出口公司出口部经理，无锡联合恒洲有 限公司出口部经理；2000 年起历任吴县天马销售部经理，苏州天马， 天马医药分管销售副总经理，苏州天马医药集团精细化学品股份有限 公司（以下简称“天马医化”）总经理等。现担任本公司董事、总经理。

任海峰先生持有本公司股份3,459,400 股,占公司总股本的 1.21%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭澳，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。1991 年至1998 年就职于江苏会计师事务所。1999 年至今担任江 苏天衡会计师事务所有限公司副总经理。

郭澳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

刘凤珍，女，1948 年出生，中国国藉，本科学历，毕业于中国药

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科大学，具有高级工程师、执业药师资格。1969 年起历任江苏省生产 建设兵团2 师7 团21 连副连长，《新医药学志》编辑部编辑，中国中 医研究院中药研究所研究实习员，江苏省苏州第六制药厂化验室主， 苏州市药品检验所化学室主任，苏州市卫生局药政处处长，江苏省卫 生厅药政局主任科员，江苏省食品药品监督管理局主任科员，江苏省 医药质量管理协会秘书长，江苏省药品认证管理中心副主任。2009 年 1 月退休。现担任江苏联环药业股份有限公司独立董事。

刘凤珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

余荣发，男，1952 年出生，无永久境外居留权，大专学历。1969 年起先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院二庭书记员、审 判员、副庭长并主持工作，苏州商品交易所研发部、信息部主任、副 总裁，苏州未来律师事务所主任律师，苏州仲裁委员会委员，江苏省 律师协会商事委员会副主任。现担任江苏大名大律师事务所主任律师， 苏州律师协会理事。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

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