Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 8, 2014

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作 为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资 料文件充分核实后,现就公司第二届董事会第四十三次会议审议通过的《关于董事 会换届选举的议案》,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则 发表独立意见如下:

1、公司第二届董事会董事任期即将届满三年。经公司董事会提名委员会提名, 公司第三届董事会非独立董事候选人为: 徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生、 任海峰先生；独立董事候选人为：郭澳先生、刘凤珍女士、余荣发先生。

2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名 人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上 进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

3、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担 任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司 章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;

4、同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交公司2014 年第一次临时股 东大会选举。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（此页无正文）

独立董事签字：

郭 澳

余荣发

张永年

签字日期： 2014 年1 月7 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==