Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-061

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年9 月11 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年9 月22 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方 式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 在新加坡投资设立全资子公司的议案》

《关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》具体内容详见信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

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