Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 14, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-058

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年8 月2 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年8 月14 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管 人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度报告及摘要的议案》；

《2013 年半年度报告摘要》具体内容详见2013 年8 月15 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2013 年半年度报告》全文刊登在2013 年8 月15 日巨潮资讯网站

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（www.cninfo.com.cn）上；

独立董事已对2013 年半年度报告相关事宜发表了独立意见，具 体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见2013 年8 月15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体 内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见2013 年8 月15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

独立董事已发表独立意见，同意聘任熊四华先生为公司财务总

监，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》的议案

会议决定聘任熊四华先生为公司财务总监，任期与公司第二届董 事会任期相同。熊四华先生简历详见附件一。

独立董事已发表独立意见，同意聘任熊四华先生为公司财务总 监，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司审计部经理的议案》的议案

鉴于公司审计部经理郁其伟先生因公司工作调动不在担任公司

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审计部经理，为加强公司内部审计，会议决定聘任陆秋芳为公司审计 部经理，任期与公司第二届董事会任期相同。公司董事会对郁其伟先 生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。陆秋芳女士简历 详见附件二。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

附件一：财务总监熊四华简历

熊四华简历

熊四华，男，1973 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学学历，中级会计师。2002 年起先后任职于苏州新海宜通信科技 股份有限公司财务部副经理、苏州美瑞德建筑装饰有限公司财务部经 理。2008 年8 月至2012 年9 月担任本公司财务部经理，2012 年9 月 至今担任公司财务负责人。现担任公司财务总监。

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熊四华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司财务总监的情形。

附件二：审计部经理陆秋芳简历

陆秋芳简历

陆秋芳，女，1970 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大专学历。2002 年起先后任职于苏州天马医药集团天吉生物制药有 限公司主办会计、苏州天马精细化学品股份有限公司财务副经理、天 禾化学品（苏州）有限公司财务副经理、苏州中科天马肽工程中心有 限公司财务经理。现担任公司审计部经理

陆秋芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司审计部经理的情形。

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