Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 10, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-036

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年6 月28 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年7 月10 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管 人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》；

《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的公告》具 体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）；

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本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》；

《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并 的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 补选第二届董事会专业委员会委员的议案》；

鉴于独立董事贾丽娜女士于2013 年4 月17 日因工作繁忙申请辞 去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会的职务。根据《公司法》及《上 市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定补选独立董事郭澳 担任因贾丽娜女士离职而空缺的各委员会职务。补选后各专门委员会 委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如 下：

• 1、战略委员会5 名组成人员是:徐仁华（主任委员）、任海峰、

• 徐敏、郭澳（独立董事）、余荣发（独立董事）；

• 2、提名委员会3 名组成人员是：郁其平、郭澳（独立董事）、余

• 荣发（主任委员、独立董事）；

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• 3、审计委员会3 名组成人员是：张永年（主任委员、独立董事）、

• 郭澳（独立董事）、任海峰；

• 4、薪酬与考核委员会人员是:任海峰、张永年（独立董事）、郭

• 澳（主任委员、独立董事）。

• 四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 提请召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议 的相关议案需提交股东大会审议，董事会拟提请于2013 年7 月26 日 9:30 召开公司2013 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。具体 内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）公告的《天马精化2013 年第二次临时股东大 会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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