Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-028

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年6 月7 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年6 月17 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人 员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式 表决，通过以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签订募集资金四方监管协议的议案》

《关于签订募集资金四方监管协议的公告》具体内容详见《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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对山东天安化工股份有限公司增资的议案》

• 《关于对山东天安化工股份有限公司增资的公告》具体内容详见

• 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

• 三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 对南通市纳百园化工有限公司增资的议案》

  • 《关于对南通市纳百园化工有限公司增资的公告》具体内容详见

• 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

• 四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

经中国证监会证监许可[2013]598 号文件核准，公司于2013 年5 月向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）45,650,000 股，价格 为10.50 元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00 元，扣除发 行费用人民币13,360,498.70 元后，实际募集资金净额为人民币 465,964,501.30 元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通 合伙)于2013 年5 月31 日出具的致同验字（2013）第320ZA0167 号 《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

鉴于公司本次非公开发行的股票已于2013 年6 月5 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了注册登记，公司股份总数 为普通股24,000 万股增加到28,565 万股；公司注册资本由原来的 24,000 万元增加到28,565 万元。同时，根据《上市公司章程指引》 及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，需对《公司章程》中的 注册资本等相应内容进行修订，具体修订内容如下：

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第六条修订前： 公司注册资本为人民币24,000 万元。 第六条修订后： 公司注册资本为人民币28,565 万元。 第十九条修订前： 公司股份总数为24,000 万股，均为普通股。 第十九条修订后： 公司股份总数为28,565 万股，均为普通股。 根据公司2012 年第七次临时股东大会作出决议，授权董事会在 有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事 宜，具体授权为：“根据本次实际非公开发行的结果，修订《公司章 程》相应条款及办理工商变更登记”，因此本次修订《公司章程》相 应条款及办理工商变更登记事项无需另行召开股东大会审议，公司董 事会审议通过即完成相应的审批程序。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日

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