Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 13, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-022

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年4 月28 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年5 月12 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。 会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的议案》

《关于收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的公 告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）；

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独立董事对此项关联交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见（详见信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事徐仁华、徐敏、郁 其平、任海峰回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决。 本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增补郭澳先生为公司独立董事的议案》

公司独立董事贾丽娜因工作繁忙原因辞去独立董事职务，辞职后 不在公司担任任何职务。为确保董事会的正常运作，经公司提名委员 会审查通过，董事会同意提名郭澳先生作为独立董事候选人，任期自 股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭澳先生 于2012 年已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。郭澳先生担 任公司独立董事的资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。后附《独立董事候选人郭澳先生简历》。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 向银行申请授信的议案》

鉴于公司向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请的1.3 亿元授信和向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请的1亿元 授信均已到期，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行重

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新申请不超过2亿元人民币的一般额度授信;向中国农业银行股份有 限公司苏州吴中支行重新申请不超过2亿元人民币的综合额度授信， 以代替原有已到期的授信额度，用于满足公司生产经营及未来发展需 要。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定2013 年5 月29 日14:00 召开公司2013 年第一次临时 股东大会，审议上述有关议案。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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独立董事候选人郭澳先生简历

郭澳，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册会计师、注册资产评估师执业资格。1991 年起任职于江 苏会计师事务所，历任审计助理、项目经理、部门经理；1999 年起 任职于江苏天衡会计师事务所有限公司，历任副主任会计师，副总经 理。

郭澳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形。

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