Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 2, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-017

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年4 月16 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年4 月26 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高 管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签署收购苏州天立原料药有限公司100%股权意向性协议的议案》

《关于签署收购苏州天立原料药有限公司100%股权意向性协议 的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

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公司董事徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰同时兼任天马集团董事， 属关联董事身份，对本项议案的审议回避表决，由非关联董事表决通 过。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 向中国民生银行苏州分行申请综合授信的议案》

为了满足公司未来发展需要，增强公司未来的可持续性发展能 力，公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请6,000万元人 民币的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融 资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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