Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-014

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年4 月17 日收到公司独立董事贾丽娜女士的书面辞职报告。贾丽娜女士因个人工作 繁忙原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战 略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后 不再公司担任任何职务。

由于贾丽娜女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之 一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规 定，贾丽娜女士的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此期间，贾丽娜女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独 立董事职责。

贾丽娜女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾丽娜女士在任期间对公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一三年四月十八日

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