Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Feb 1, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-002

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2013 年1 月21 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013 年2 月1 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方 式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

• 一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

• 《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项

• 的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）；

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独立董事对此项交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 合资设立子公司的议案》

  • 《关于合资设立子公司的的公告》具体内容详见《证券时报》、

• 《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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