Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于二届二十五次董事会相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》以 及《公司章程》等有关规定，我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下 简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十五次会议审议的 《公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》的议案和有关调整本次非公开 发行股票的相关议案等材料，依据独立判断，就本次董事会会议的相关议案如下 独立意见：

一、关于《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》的独立意见

公司董事会根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时重视对股东 稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在综合考虑企业经 营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制订了连续、 稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符 合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的 行为和情况。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。

我们同意公司董事会此次制定的《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规 划》，并将该议案提交公司2012 年第七次临时股东大会审议。

二、关于公司本次调整非公开发行股票相关事项的独立意见

1、本次非公开发行股票的调整方案切实可行，非公开发行募集资金投资项 目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利 益。

2、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第128 条、第136 条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票 的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。

3、本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，决策程序符合相关法律法规

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和公司章程的规定，符合公司的整体利益。我们同意公司本次非公开发行A 股股 票调整方案，并将相关议案提交公司2012 年第七次临时股东大会审议。

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独立董事签字：

贾丽娜

余荣发

张永年

签字日期：

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