Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 18, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-053

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2012 年9 月3 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012 年9 月14 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以通讯方式召开。会 议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》

会议决定聘任公司财务部经理熊四华先生为财务负责人，任期与 公司第二届董事会任期相同。熊四华先生简历详见附件。

独立董事已发表独立意见，同意聘任熊四华先生为公司财务负责

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• 人，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 补选第二届董事会专业委员会委员的议案》

• 根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要

• 求和《公司章程》的规定，为了规范公司专业委员会运作，公司董事 会现决定补选因吴九德离职而空缺的董事会战略委员会委员、董事会 审计委员会委员、董事会提名委员会委员。具体方案如下：

  • 补选任海峰先生为公司审计委员会委员；

  • 补选徐敏先生为公司战略委员会委员；

  • 补选郁其平先生为提名委员会委员；

  • 补选后各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专

• 业委员会具体组成人员如下：

• 1、战略委员会5 名组成人员是:徐仁华（主任委员）、任海峰、

• 徐敏、贾丽娜（独立董事）、余荣发（独立董事）；

• 2、提名委员会3 名组成人员是：郁其平、贾丽娜（独立董事）、

• 余荣发（主任委员、独立董事）；

• 3、审计委员会3 名组成人员是：张永年（主任委员、独立董事）、

• 贾丽娜（独立董事）、任海峰；

• 4、薪酬与考核委员会人员是:任海峰、张永年（独立董事）、贾

• 丽娜（主任委员）。

特此公告！

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苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附：财务负责人熊四华简历

熊四华简历

熊四华，男，1973 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学学历，中级会计师。2002 年起先后任职于苏州新海宜通信科技 股份有限公司财务部副经理、苏州美瑞德建筑装饰有限公司财务部经 理。2008 年8 月至今担任本公司财务部经理。

熊四华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司财务负责人的情形。

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