Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 22, 2012

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于二届二十二次董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我 们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对 相关资料文件充分核实后,现就公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的 2012 年度半年度利润分配预案等议案进行了了解,基于独立判断的立场, 本着 独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说 明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》的要求等有关规定，我们对公司截至2012 年6 月30 日的关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真细致的核查，现发表专项 说明和独立意见如下：

1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

2、报告期内，公司及全资子公司、控股子公司不存在为控股股东及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

3、截至2011 年6 月30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有 以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

二、关于2012 年半年度利润分配预案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》及《公司章程》等有关规定,现对公司有关2012 年度半年度利润分配 预案发表独立意见如下:

为维护全体股东利益,确保公司又好又快地发展,同时给股东以良好回报, 结合公司股本现状和财务状况,公司拟按现有总股本12,000 万股为基数，以资本 公积转增股本，向全体股东每10 股转增10 股。

结合公司实际情况,我们认为:本预案符合公司实际情况和长远发展战略,

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不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定,同意公司2012 年半年度利润分配预案。

三、关于计提资产减值准备的独立意见

第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》, 现对此议案发表独立意见如下:

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会 计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合 公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。

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独立董事签字：

贾丽娜

余荣发

张永年

签字日期： 2012 年8 月21 日

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