Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于二届二十一次董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我 们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对 相关资料文件充分核实后,现就公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司2012 年度 审计机构的议案》进行了了解,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公 正性的原则发表独立意见如下:

一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见

2012 年8 月10 日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，审议通 过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相 关规定，本次剩余超募资金永久补充流动资金事项无须提交股东大会审议。

公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将剩余超募资金永久 补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符 合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司将截至 2012 年3 月31 日的剩余超募资金6,819,061.77 元（含节余募集资金24.96 元） 及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。

二、关于变更公司2012 年度审计机构的独立意见

2012 年8 月10 日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，审议通 过了《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》。我们认为：鉴于公司聘请的审 计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012 年6 月18 日与京都天华会计师 事务所（特殊普通合伙）合并。此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特 殊普通合伙）为法律存续主题，合并后更名为“致同会计师事务所（特殊普通合 伙）”。本次审计机构变更后，致同会计师事务所仍将以原天健正信的人员为公司

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提供审计服务，不影响审计工作的连续和稳定。因此，我们同意公司将2012 年 审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”相应的变更为“致同会计师事务 所（特殊普通合伙）”并提交股东大会审议。

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独立董事签字：

贾丽娜

余荣发

张永年

签字日期： 2012 年8 月10 日

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