Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-036

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2012 年8 月1 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012 年8 月10 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管 人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详 见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此议案发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资讯

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网 www.cninfo.com.cn）。

保荐机构经过核查对此议案发表了保荐意见（详见信息披露网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 变更公司2012 年度审计机构的议案》

鉴于公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年6 月18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并。 此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律 存续主题，合并后更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。因 此，公司拟将2012 年审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司” 相应的变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次审计机构 变更后，致同会计师事务所仍将以原天健正信的人员为公司提供审计 服务，不影响审计工作的连续和稳定。

本议案尚需提交公司2012 年第五次临时股东大会审议。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2012 年第五次临时股东大会的议案》

会议决定2012 年8 月29 日9:30 召开公司2012 年第五次临时股 东大会，审议上述相关议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2012 年第五次临时股东大会通知的公告》。

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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