Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

证券代码：002453������证券简称：天马精化������编号：2012-025�

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2012 年6 月11 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012 年6 月21 日 在苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高 管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：�

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》�

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)（证监发[2012]37 号）等 有关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的第一

百五十二条、第一百七十条进行修订，并在相关行政机关及时办理工 商变更登记事项。修改具体内容如下：�

第一百五十二条修改前 ：公司分配当年税后利润时，应当提取利 润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的，可以不再提取。�

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。�

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。�

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配。�

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。� 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十二条修改后： 公司重视对投资者的合理投资回报，公 司的利润分配政策为：�

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投 资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定 性。�

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者 相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时， 应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。�

（三）现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不 得少于当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预 案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提 交股东大会表决。�

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公 司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利 分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并 提交股东大会表决。�

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案， 需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董 事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事 会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的 原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独 立意见。�

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营 环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配 政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监 会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需 事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事 过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分 配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批 准时，公司应安排网络投票方式进行表决。�

第一百七十条修改前： 公司指定《证券时报》、深圳证券交易所 指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。�

第一百七十条修改后： 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、 深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的 媒体。

本议案尚需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。�

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2012 年第三次临时股东大会的议案》�

会议决定2012 年7 月9 日9:30 召开公司2012 年第三次临时 股东大会，审议上述议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2012 年第三次临时股东大会通知的公告》。�

特此公告！�

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会�

二〇一二年六月二十二日�