Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-015

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年4 月6 日以 邮件、书面通知方式发出，会议于2011 年4 月19 日在苏州高新区浒 青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过 以下决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年第一季度报告》

《2012 年第一季度季度报告正文》具体内容详见2012 年4 月20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）； 《2012 年第一季度季度报告全文》全文刊登在2012 年4 月20 日巨

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潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 向银行申请综合授信的议案》

为了满足公司生产经营及未来发展需要，增强公司未来的可持续 性发展能力，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行、中 国民生银行股份有限公司苏州分行、汇丰银行（中国）有限公司苏州 分行、广东发展银行股份有限公司苏州分行上述四家银行范围内申请 不超过2亿元人民币的综合授信额度，具体每个银行的综合授信额度 待具体协商确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款 金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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