Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 11, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-012

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2012 年3 月30 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012 年4 月10 日在苏 州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会 议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事及高管人员列席了会议。 会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见刊登在2012 年4 月 11 日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

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二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见刊登在2012 年4 月11 日上 的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》

独立董事对此项交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的公告》详见刊 登在2012 年4 月11 日上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2012 年4 月26 日召开公司2012 年第一次临时股 东大会，审议上述有关议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

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苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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