Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 29, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-057

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年11 月16 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年11 月29 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管 人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

• 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 内部控制规则落实情况的整改完成公告》

  • 《关于内部控制规则落实情况的整改完成的公告》详见《证券时

• 报》、《中国证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  • 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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加强上市公司治理专项活动的整改报告》

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》正在接受中国证 监会江苏证监局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。 特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日

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