Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 23, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-054

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年11 月10 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年11 月23 日在 苏州高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管 人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

公司拟对《公司章程》中的第五条进行修订，并在相关行政机关 及时办理工商变更登记事项。具体修改内容如下：

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第五条修改前 ：公司住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1 号 邮政编码：215101

第五条修改后： 公司住所：苏州高新区浒青路122 号 邮政编码： 215151

本议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2011 年第四次临时股东大会的议案》

会议决定2011 年12 月12 日9:30 召开公司2011 年第四次临时 股东大会，审议上述第一项议案，股东大会通知内容详见信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2011 年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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