Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-043

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年9 月16 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年9 月28 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部 控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案；

《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见信息披露媒体

《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

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