Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 20, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-041

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年9 月5 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年9 月18 日在苏州高 新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应 到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议 由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的议案》；

《天马精化关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加 投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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申请银行授信总额度人民币2 亿元的议案》；

为了满足公司生产经营需要，补充用于发展的流动资金，增强公 司未来的可持续性发展能力，满足公司不断扩展的经营规模和项目投 入资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、中 国银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司木渎支 行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有 限公司苏州分行等上述银行范围内申请授信总额度2 亿元人民币的 综合授信额度，具体每个银行的综合授信额度待协商确定。以上授信 额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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