Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 16, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-028

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年7 月29 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年8 月12 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议 应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员列席了会议。会 议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决 议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 出售资产的关联交易的议案》

• 《关于出售资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时

• 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项关联交易发表了独立意见（详见信息披露网站巨

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潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见（详见信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本次交易构成关联交易，出席会议的5 名关联董事徐仁华、徐敏、 郁其平、任海峰、吴九德回避表决，4 名非关联董事对该项议案进行 了表决。

本议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 投资设立全资子公司天马（香港）投资有限公司的议案》

• 《关于设立香港全资子公司的公告》详见信息披露媒体《证券时

报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

• 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的议案》

《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的公告》详 见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）。

保荐机构经过核查对此项议案发表了保荐意见（详见信息披露网 站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》

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根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司 的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事年度津贴由每年度3 万（税 前）调整为每年度5 万（税前）。此次调整独立董事津贴，有利于进 一步调动独立董事工作积极性，有利于公司长远发展。

独立董事对此项议案发表了独立意见（详见信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2011 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2011 年9 月1 日上午9:30 召开公司2011 年第二次 临时股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见信息披露媒体《证 券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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