Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 16, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-032

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年7 月29 日向 全体监事发出，会议于2011 年8 月12 日在苏州高新区浒青路122 号 公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到 监事3 名。会议由监事会主席姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式 表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的议案》

监事会经审核后认为：公司使用超募资金收购纳百园100%的股 权，有助于提高募集资金使用效率，能为公司和广大股东创造更大的 价值，符合维护公司发展利益的需要。超募资金的使用没有与募集资 金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

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的情况，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业 务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超募 资金5,600 万元用于收购南通市纳百园化工有限公司100%股权。

• 《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的公告》详

• 见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

• 二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 出售资产的关联交易的议案》

• 《关于出售资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时

• 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

监事会经审核后认为：本次公司关联交易聘请具有证券从业资格 的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司进行了资产评估，并出 具了立信永华评报字（2011）第131 号《部分资产转让项目评估报告 书》，过程与结果符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上 市规则》等相关法律、法规的规定。该项转让资产交易价格为 32,546,400 元，交易定价以资产评估机构评估价值为基准,价格公允、 合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利 益的情形。

本议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一一年八月十五日

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