Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-022

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年6 月17 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年7 月1 日在苏州 高新区浒青路122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员 列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购南通市纳百园化工有限公司的议案》

公司拟收购南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”） 100%的股权。根据纳百园提供的截至2010 年12 月31 日财务报表为 参考，初步确定纳百园100%的股权转让价格为：4,500～6,500 万元；

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最终收购价格以2011 年6 月30 日为审计、评估的基准日，双方确认 的具有证券从业资格的会计师事务所、评估事务所对转让目标股权价 值进行审计、评估，并依据其出具的审计报告和评估报告为基础，综 合考虑纳百园目前的经营状况及未来盈利能力等因素，由双方协商确 定最终成交价格。

《关于收购南通市纳百园化工有限公司的公告》详见《证券时报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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