Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 17, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-007

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2011 年2 月16 日在苏州 市吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会议室以现场方式召 开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由徐仁华主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举徐仁华为公司第二届董事会董事长，任期三年。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》

• 1、会议决定聘任任海峰为公司总经理；陆炜为公司董事会秘书；

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• 2、会议同意聘任吴九德为公司财务总监，谢宏、陆炜为公司副

• 总经理。

上述高级管理人员任期三年，本届董事会任期一致。（简历详见 附件）

独立董事已发表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。详见信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 确认公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员，任期三 年:

• 1、战略委员会5 名组成人员是:徐仁华（主任委员）、任海峰、

• 吴九德、贾丽娜（独立董事）、余荣发（独立董事）；

• 2、提名委员会3 名组成人员是：吴九德、贾丽娜（独立董事）、

• 余荣发（主任委员、独立董事）；

• 3、审计委员会3 名组成人员是：张永年（主任委员、独立董事）、

• 贾丽娜（独立董事）、吴九德；

• 4、薪酬与考核委员会人员是:任海峰、张永年（独立董事）、贾

• 丽娜（主任委员）。

• 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 聘任公司审计部经理的议案》

会议决定聘任郁其伟为公司审计部经理，任期与公司第二届董事 会任期相同。

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五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

制定<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 制定<审计委员会年报工作规程>的议案》

《审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

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附：《公司高级管理人员简历》

《审计部经理简历》

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高级管理人员简历

任海峰，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。1998 年起历任江阴市进出口公司出口部经理，无锡联合恒洲有 限公司出口部经理；2000 年起历任吴县市天马化工原料有限公司（以 下简称“吴县天马”）销售部经理，苏州天马化工有限公司（以下简称 “苏州天马”）、 苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”， 本公司前身曾用名，与本公司控股股东苏州天马医药集团有限公司现 在的公司名称一样）分管销售副总经理，苏州天马医药集团精细化学 品股份有限公司（以下简称“天马医化”）总经理等。现担任本公司董 事、总经理。

任海峰先生持有本公司股份2,459,700 股,占公司总股本的 2.05%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

吴九德,男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，注册会计师。1990 年起历任广东亚太实业股份有限公司财务部经 理，路劲基建（中国）投资有限公司财务总监，维德木业（苏州）有 限公司财务部经理，天马医化财务总监。现担任本公司董事、财务总 监。

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吴九德先生持有本公司股份1,350,000 股,占公司总股本的 1.13%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

谢宏，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历。1984 年起历任江苏永联集团公司环保分厂设备员，江苏永联集团 公司农药二厂副厂长，响水中意农化有限公司（筹）副总经理，江苏 溧化研究所有限公司副总经理，天马医化生产部经理、副总经理。现 担任本公司副总经理。

谢宏先生先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司高管的情形。

陆炜，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，会计师。1998 年起曾历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、 会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，2005 年起任天马 医化财务部经理。现担任本公司董事会秘书。

陆炜先生持有本公司股份360,000 股,占公司总股本的0.30%，与

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其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高管的情形。

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审计部经理简历

郁其伟，男， 1963 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中专学历。1980 起先后任职于苏州技术改造工程公司、苏州天吉生 物制药有限公司、苏州天马化工有限公司、苏州思凯投资发展有限公 司、天禾化学品（苏州）有限公司财务部经理。2008 年9 月至今担 任本公司审计部经理。

郁其伟先生持有本公司股份360,000 股,占公司总股本的0.30%， 是公司董事郁其平先生的弟弟，郁其平先生持有本公司控股股东天马 集团24.23%股权, 从而间接持有本公司11.79%的股份。除此之外， 郁其伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形。

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