Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 26, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-004

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2011 年1 月14 日 向全体监事发出，会议于2010 年1 月25 日在苏州市吴中区木渎镇花 苑东路199－1 号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席石福明主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第一届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，现提名金百鸣、姜宗浒为第二届监事会候选人。公司 第二届监事会将由3 名监事组成，其中1 名为职工监事，已由公司职 工代表大会选举产生；与公司2011 年第一次临时股东大会选举产生

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的2 名监事共同组成公司第二届监事会。

公司最近2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数不超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公 司监事总数的二分之一。

石福明先生因任期届满将不再担任公司监事职务，也不在公司担 任其他职务，监事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表 示感谢。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认 真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

根据公司章程及公司审计委员会的建议，续聘具有证券从业资格 的天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构， 聘期一年。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会 二〇一一年一月二十六日

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附：《第二届监事会监事候选人简历》

第二届监事会监事候选人简历

金百鸣，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大 专学历。1980 年起历任苏州第四制药厂技术科工艺员、研究所课题 组长，昕晖医药化工（苏州）有限公司常务副总经理，天吉生物人事 行政部经理，天马集团行政部经理。现担任本公司安保部经理，同时 担任监事。

金百鸣先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

姜宗浒，男，1950 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1968 年起先后历任海军东海舰队528 军舰观通长，苏州市人民 检察院法纪处处长，苏州市吴中区人民检察院检察长，苏州市吴中区 人大常委会副主任，2010 年退休。现担任吴中区法律研究会副会长。 姜宗浒先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

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