Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 26, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-003

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十四次会议（以下简称“会议”） 通知于2011 年1 月14 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年1 月25 日在苏 州市吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会议室以现场方式召 开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第一届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名徐仁华、任海 峰、徐敏、郁其平、吴九德、伊恩江为第二届董事会非独立董事候选

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人；提名贾丽娜、张永年、余荣发为独立董事候选人，其中贾丽娜女

士、张永年先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举 分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核。

施云根先生、夏华林先生、周虹女士因任期届满将不再担任公司 独立董事职务，也不在公司担任其他职务，董事会对其为公司规范运 作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认 真履行董事职务。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提 名人声明、独立董事候选人声明详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

根据公司章程及公司审计委员会的建议，拟续聘具有证券从业资 格的天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构,

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聘期一年。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 外部审计机构发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

根据公司发展的需要，拟对公司章程中的十三条进行修订，并在 相关行政机关及时办理工商变更登记事项。修订具体如下：

第十三条修改前： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶；以下 项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、 KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶。

第十三条修改后： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料 药；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚(7 号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、原料 药。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

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四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提请召开2011 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2011 年2 月16 日召开公司2011 年第一次临时股东 大会，审议上述第1-3 项议案，股东大会通知另行发出。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十六日

附：《第二届董事会董事候选人简历》

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第二届董事会董事候选人简历

徐仁华，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1976 年起历任苏州吴县木渎东风小学教师，吴县助剂厂生产科 长、经营部经理，吴县市天马化工原料厂厂长，吴县市天马化工原料 有限公司（以下简称“吴县天马”）、苏州天马化工有限公司（以下简 称“苏州天马”）、苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”， 本公司前身曾用名，与下面的本公司控股股东苏州天马医药集团有限 公司现在的公司名称相同）及苏州天马医药集团有限公司（以下简称 “天马集团”）等公司董事长（执行董事）。现担任本公司董事长。目 前兼任苏州市政协委员、苏州市工商联合会副会长。

徐仁华先生持有本公司控股股东天马集团44.72%的股权，从而间 接持有本公司21.76%的股份，为公司的实际控制人。徐仁华与持有天 马集团31.05%股权的徐敏是叔侄关系。除此之外,徐仁华先生与其他持 有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。

任海峰，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。1998 年起历任江阴市进出口公司出口部经理，无锡联合恒洲有

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限公司出口部经理；2000 年起历任吴县天马销售部经理，苏州天马、 天马医药分管销售副总经理，苏州天马医药集团精细化学品股份有限 公司（以下简称“天马医化”）总经理等。现担任本公司董事、总经理。

任海峰先生持有本公司股份2,459,700 股,占公司总股本的 2.05%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐敏，男，1969 年出生，无永久境外居留权，本科学历。1990 年 起先后供职于苏州意华塑料制品有限公司，吴县助剂厂，吴县天马、 苏州天马、天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经 理等。现担任本公司董事。

徐敏先生持有本公司控股股东天马集团31.05%股权, 从而间接持 有本公司15.11%的股份。徐敏是实际控制人徐仁华先生的侄子，除此 之外,徐敏与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郁其平，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专 学历。1979 年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢铁厂，吴县天马、

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苏州天马、天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经 理、总经理等。现担任本公司董事。

郁其平先生持有本公司控股股东天马集团24.23%股权, 从而间接 持有本公司11.79%的股份。郁其平先生与其他持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

吴九德,男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，注册会计师。1990 年起历任广东亚太实业股份有限公司财务部经 理，路劲基建（中国）投资有限公司财务总监，维德木业（苏州）有 限公司财务部经理，天马医化财务总监。现担任本公司董事、财务总 监。

吴九德先生持有本公司股份1,350,000 股,占公司总股本的 1.13%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

伊恩江，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历。2001 年起历任深创投上海管理公司投资经理，苏州国发

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创新资本投资有限公司副总经理等。现担任本公司董事。

伊恩江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

贾丽娜，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生学历。1992 年至1994 年任职于金陵科技大学老师。1994 年至 今担任江苏天衡会计师事务所有限公司副主任会计师。

贾丽娜女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

张永年，男，1954 年出生，无永久境外居留权，大专学历。1972 年起先后历任苏州吴县东山镇王家经大队农具员，苏州吴县化工厂财 务科长，苏州吴县审计局科长（期间担任主持苏州市吴县审计师事务 所所长）。现担任江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所副所长。

张永年先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理

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人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

余荣发，男，1952 年出生，无永久境外居留权，大专学历。1969 年起先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院二庭书记员、审 判员、副庭长并主持工作，苏州商品交易所研发部、信息部主任、副 总裁，苏州未来律师事务所主任律师，苏州仲裁委员会委员，江苏省 律师协会商事委员会副主任。现担任苏州仲裁委员会仲裁员，江苏大 名律师事务所主任律师，苏州律师协会理事。

余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形

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