Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 26, 2011

苏州天马精细化学品股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司 章程》的有关规定,我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司(以下 简称“公司”)的独立董事,经对相关资料文件充分核实后,现就公司第 一届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议 案》,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表 独立意见如下:

一、关于董事会换届的独立意见：

1、公司第一届董事会董事任期已届满三年。经公司董事会提名委 员会提名,公司第二届董事会非独立董事候选人为: 徐仁华先生、任海 峰先生、徐敏先生、郁其平先生、吴九德先生、伊恩江先生；独立董 事候选人为：贾丽娜女士、张永年先生、余荣发先生。

2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

3、 经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不 存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况;

4、同意将公司第二届董事会董事候选人名单提交公司2011年第一

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次临时股东大会选举。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见：

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）作为公 司2010年度财务审计机构，一年来，天健正信遵照独立、客观、公正 的执业准则，很好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本 公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成 果，圆满完成了公司的审计工作。通过了解天健正信的基本情况，认 为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策 程序合法有效。我们同意公司董事会做出的续聘天健正信为公司外部 审计机构决议。

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独立董事签字：

夏华林

周 虹

施云根

签字日期： 2011 年1 月25 日

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