Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-001

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2010 年12 月24 日 以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011 年1 月8 日在苏 州市吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会议室以通讯与现场 相结合的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及 高管人员列席了会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记 名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司出资受让硫酸氢氯吡格雷药品生产技术的关联交易议案》

苏州天马精细化学品股份有限公司拟受让苏州天马医药集团天 吉生物制药有限公司拥有的硫酸氢氯吡格雷药品生产技术。双方同意 以2010 年12 月31 日为基准日，由具有证券从业资格的江苏立信永

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华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字（2011）第001 号《苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司无形资产转让项目资产 评估报告书》的评估值270 万元为参考,拟确定具体转让价格为270 万元（大写：人民币贰佰柒拾万元整）。

本次交易构成关联交易，出席会议的5 名关联董事徐仁华、徐敏、 郁其平、任海峰、吴九德回避表决，4 名非关联董事对该项议案进行 了表决。

公司独立董事关于公司受让硫酸氯吡格雷药品生产技术的关联 交易发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

保荐机构经过核查对此项关联交易发表了保荐意见（详见信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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