Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Sep 29, 2010

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2010-008

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2010 年9 月17 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010 年9 月28 日在苏州 吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会议室以现场的方式召 开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事及高管人员列席了 会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2010） 专字第020695 号关于苏州天马精细化学品股份有限公司《以自筹资 金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，为降低公司的财务费用，提 高资金的使用效率，同意公司使用募集资金114,098,931.68 元置换

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预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司独立董事、保荐机构对此议案发表了专项意见，公司第一届 监事会第十次会议对此议案作出了决议，内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的议案》

（《关于对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的公告》 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

• 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 修订<重大经营决策程序规则>的议案》

（修订后的《重大经营决策程序规则》详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》

为了满足公司生产经营需要，保证采购资金的充足率，增强公司 未来的可持续性发展能力，特向中国银行股份有限公司苏州吴中支行 申请综合授信1 亿元，授信期限为1 年，授信担保方式为纯信用。授 信具体种类及金额如下：

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1、开立银行承兑汇票敞口额度：5000 万元；

2、贸易融资额度：5000 万元。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇 一〇 年九月二十八日

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