Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 7, 2010

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2010-001

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议的公告

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2010 年7 月23 日以 传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010 年8 月4 日在苏州 吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名。夏华林因个人原 因未能出席本次董事会，授权独立董事周虹代为出席会议并行使表决 权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司徐仁华董事长主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 签订募集资金三方监管协议的议案》

（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体 《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》

（《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的公

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告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

第三条修改前： 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股。公司社会 公众股于【】年【】月【】日在证券交易所上市。

第三条修改后： 公司于2010 年6 月13 日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000 万股。公司社会 公众股于2010 年7 月20 日在证券交易所上市。

第六条修改前： 公司注册资本为人民币【】万元。

第六条修改后： 公司注册资本为人民币12,000 万元。

第八十条修改前： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下， 通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十条修改后： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下， 通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会在审议下列事项之一 的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小 投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计 的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

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• （二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最

• 近一期经审计的资产总额百分之三十的；

• （三）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公

• 司的债务；

  • （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

  • （五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第一百七十条修改前： 公司指定《》、深圳证券交易所指定的网 站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十条修改后： 公司指定《证券时报》、深圳证券交易所 指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十四条修改前： 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《》上公告。

第一百七十四条修改后： 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》上公 告。

该议案需提交2010 年第一次临时股东大会审议。（《公司章程》 （修订案）详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》

• （修订后的《独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn）

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<对外担保制度>的议案》

（修订后的《对外担保制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<关联交易制度>的议案》

（修订后的《关联交易制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<募集资金管理办法>的议案》

对《募集资金管理办法》中关于三方监管协议内容、闲置募集资 金暂时用于补充流动资金应具备的条件、募集资金的监督与管理、相 关人员的法律责任等事项进行了补充和完善。

（修订后的《募集资金管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

• 八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 修订<内部审计制度>的议案》

对《内部审计制度》中关于内部审计机构的具体设置、审计部的 职责与权限及审计报告编制的具体要求等事项进行了补充与完善。

• （修订后的《内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn）

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九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》

（修订后的《信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（修订后的《董事会秘书工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn）

十一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

（《重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<投资者关系管理制度>的议案》

（《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度>的议案》

（《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

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于制定<机构调研接待工作管理办法>的议案》

（《机构调研接待工作管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》

（《内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

（《外部信息使用人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

十七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）

十八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提请召开2010 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2010 年8 月24 日召开公司2010 年第一次临时股东 大会，审议上述3-7 项议案，股东大会通知另行发出。 特此公告！

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