金陵华软科技股份有限公司

内部控制审计报告

鹏盛A专审字[2025]00034号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
摄告编码: 粤25W6902H4J

通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室邮政编码: 518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578

鹏盛A专审字[2025]00034号

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称"华软科技")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

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根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为, 华软科技于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告需盖骑缝章方为有效。

2025年4月27日

愛回

0012528 证书序号臣说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的凭证。 $\alpha'$	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财田《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、政部门交回《会计师事务所执业证书》应当向财政部门申请换发。转让。出信、租 $\infty$ $4^{'}$	中华人民共和国财政部制磐发证机关,深圳市财政局工	se e a a a a a a a a a a a a a a a a
H.	公计师事务所执业证书	交理事务回避深圳市福田区福田街道福山社称:鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙) 杨步湘首席合伙人: 主任会计师: 经营场所: 名 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	董调文 $\frac{5}{2}$ 大道 5020 号同心大厦 21 层 210 批准执业文号: 深财会[2005]1号 2005年1月6日组织形式:特殊普通合伙执业证书编号: 47470029 批准执业日期: 同同同同同