Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Aug 21, 2019

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-053

金陵华软科技股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请会计师 事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有 关事项说明如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所、南京分所、苏州 分所、广西分所全体合伙人和团队与华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合并，同时加入RSM Global（罗申美国际），合并后正式更 名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚 会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其审计工作情况、服务意识、 职业操守和履职能力，同时为保持审计工作的连续性，公司拟聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，自股

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东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请 股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

公司事前已就解聘会计师事务所事项与致同会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了事先沟通,征得了致同的理解和支持，公司对致同 的辛勤工作表示由衷的感谢！

二、拟聘会计师事务所的情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年12 月10 日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大 厦901-22 至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）。

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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书 以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足 公司财务审计工作的要求。

三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序

• 1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

• 的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具 备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。

2、公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。独立董事 对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

• 3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并

• 自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司2019 年度审计工作的质量要求， 公司此次聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。综上，同意将上述相关议案提交公司第五届董事会第二次会议 审议。

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2、独立董事的独立意见

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年 度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；容诚具 有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019 年 度审计工作的质量要求；为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

• 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

• 3、独立董事的独立意见及事前认可意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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