Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Aug 24, 2015

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，已对 提交给公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案进行了审阅，基于独立判断 立场，现发表独立意见如下：

一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号)、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外 担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：

1、报告期内不存在对外担保情况：

我们对于报告期内的对外担保情况(不包含对子公司担保)发表如下独立意 见：截至2015 年6 月30 日，公司对外担保余额为430 万元，为润港化工对镇江 市天亿化工研究设计院有限公司的担保，该笔担保在天马精化收购润港化工股权 之前已实际发生并延续至报告期内的担保，收购润港化工的合同条款对该担保事 项有相应的处理约定，没有损害公司及中小股东利益的情形。

2、报告期内对子公司担保情况：

报告期内，公司没有发生新的对子公司实际担保额；截至2015 年6 月30 日， 以前期间发生但延续到报告期内的对子公司的担保余额为2,300 万元。

截至2015 年6 月30 日，公司实际发生担保额为2,730 万元，占公司2014 年 经审计净资产1,240,186,319.94 元的2.20%。上述担保事项按照法律法规、公司 章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；上述担保事项根据公司子公司的发 展需要而发生的担保事项，该担保没有损害公司及公司股东的利益。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

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根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》„证监发[2003]56 号‟、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表 独立意见如下：

报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前 年度发生并累计至2015 年6 月30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况。 三、关于公司2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见

经核查：公司董事会编制的《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》的规定，如实反映了公司2015 年半年度募集资金实际存放与实际使用情 况。公司2015 年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。

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（此页无正文）

独立董事签字：

郭 澳

刘凤珍

余荣发

签字日期： 2015 年8 月24 日

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