Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — AGM Information 2025

Jul 23, 2025

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-029

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称“公司”）第六届董事会第三十次会议决定于 2025 年 8 月 8 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 8 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五） （七）出席对象：

1、截至 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件 2）。

• 2、本公司董事、监事及高管人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号

楼 7 层公司会议室

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
	累积投票提案
4.00	《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.02	选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.03	选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.00	《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
5.01	选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.02	选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.03	选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事	√

以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内

容详见 2025 年 7 月 24 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《第六届董事会第三十次会议决议的公告》等有关公告。上述事 项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

议案 1-3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 4、5 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应 选非独立董事3 名、独立董事3 名，股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 单独计票并披露。

三、会议登记方法 （一）登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理 人身份证办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

• 盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明 “股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不 接受电话方式办理登记；

• 4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：

本次现场会议的登记时间为 2025 年 8 月 6 日（9:00—11:30、

14:00—16:30）。

• （三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7

• 层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

－ － 电话：0512 66571019 传真：0512 68098817

邮箱：stock@gcstgroup.com

联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层， 金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达 会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证 入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

• （二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于 累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事

• （如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、选举独立董事

（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位） = 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 8 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9：15 至 2025 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2025

年 8 月 8 日召开的华软科技公司 2025 年第一次临时股东大会，并授

权对以下议题进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00	《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数3人
4.01	选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.02	选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.03	选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.00	《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》	√	应选人数3人
5.01	选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.02	选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.03	选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事	√

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

• 2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码： （法人单位签章） （或营业执照号码）

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议

• 结束时止。