Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-041

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2022 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于 2023 年 5 月 19 日召 开公司 2022 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投 票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2022 年度股东大会

（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 2023 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件 2）。

• 2、本公司董事、监事及高管人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心

B 座 21 层公司会议室

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》	√
7.00	《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》	√
9.00	《关于2023 年度为控股子公司提供担保额度的议 案》	√
10.00	《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
11.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
12.00	《2022年度公司董事薪酬的议案》	√
13.00	《2022年度公司监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于调整2021 年股票期权激励计划部分业绩考核 指标的议案》	√

以上议案均已经公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事 会第九次会议、公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会 第十次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十次会议决议的公告》

《第六届监事会第九次会议决议的公告》和 2023 年 4 月 28 日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十一次会议决议 的公告》《第六届监事会第十次会议决议的公告》等有关公告。上述 事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

上述议案 12，基于谨慎性原则，关联股东吴细兵作为公司董事， 与其一致行动人应回避表决。除议案 9、14 为特别决议事项，需经出 席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外, 其他议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 单独计票并披露。

三、会议登记方法 （一）登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理 人身份证办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

• 盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股

• 东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受

电话方式办理登记；

• 4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

• （二）登记时间：

• 本次现场会议的登记时间为 2023 年 5 月 17 日（9:00—11:30、

14:00—16:30）。

• （三）登记地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座

• 21 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时 涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

• （一）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

－ － 电话：0512 66571019 传真：0512 68098817 邮箱：stock@gcstgroup.com

联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层， 金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达 会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证 入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

• （二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于 累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事

（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举监事

（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15 至 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2023 年 5 月 19 日召开的华软科技公司 2022 年度股东大会，并授权对以下 议题进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算及2023 年度财务预 算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》	√
7.00	《募集资金2022 年度存放与使用情况的 专项报告》	√
8.00	《关于申请年度综合授信和开展票据池业 务的议案》	√
9.00	《关于2023 年度为控股子公司提供担保 额度的议案》	√
10.00	《关于2023 年度开展外汇套期保值业务 的议案》	√
11.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的 议案》	√
12.00	《2022年度公司董事薪酬的议案》	√
13.00	《2022年度公司监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于调整2021 年股票期权激励计划部 分业绩考核指标的议案》	√

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

• 2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） （或营业执照号码）

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章；

• 3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议

• 结束时止。