Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — AGM Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-034

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，五届十一次董事会会 议审议的有关议案以及五届十次监事会会议审议的有关议案，需提交 公司股东大会进行审议，董事会拟定于2020 年5 月8 日召开公司2019 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式。现将本次会议有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会名称：2019 年年度股东大会

• 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年5 月8 日（星期五）下午14:00

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网络投票时间：2020 年5 月8 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为2020 年5 月8 日9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间 为2020 年5 月8 日9:15 至2020 年5 月8 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年4 月30 日

• 7、出席对象：

• （1）截止2020 年4 月30 日下午15:00 深圳证券交易所交易结

• 束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大 会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代 表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授 权委托书式样详见附件2）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21

• 层公司会议室

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二、会议审议事项

• 1、审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

• 3、审议《2019 年度财务决算报告》的议案

• 4、审议《2019 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《2019 年度报告及其摘要》

• 6、审议《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

• 7、审议《关于2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

• 8、审议《关于2020 年度远期结售汇业务额度的议案》

• 9、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

10、审议《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》 以上议案均已经公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监 事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同时发布的《第五届董事会第十一次会议决 议公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议有关事项的 专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资 料完备。

除议案7 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外。其他议案均为普通决议事 项，以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。对影响中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%

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以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投 资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于申请银行授信和开展票据池业务的 议案》	√
7.00	《关于2020 年度为子公司提供担保额度的 议案》	√
8.00	《关于2020 年度远期结售汇业务额度的议 案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的 议案》	√

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10.00 《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》 √

• 四、会议登记方法

• 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代 理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股 东大会”字样，传真在2020年5月7日下午16:30前送达公司董事会秘 书办公室；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、登记时间：

登记时间：2020年5月7日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

3、登记地点：苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21

层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网 络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操

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作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1）

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联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金

陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会 场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于 累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30 11:30 和 —

• 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9：15

至2020年5月8日下午15：00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2020 年5月8日召开的华软科技公司2019年度股东大会，并授权对以下议题

进行表决：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于申请银行授信和开展票据池业务的 议案》	√
7.00	《关于2020 年度为子公司提供担保额度的 议案》	√
8.00	《关于2020 年度远期结售汇业务额度的议 案》	√

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9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的 议案》	√
10.00	《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》	√

• 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） (或营业执照号码)

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

• 注：1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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